什么是资产证明?

如果您要进行大量转账,或在给定期间内已转账多次,则我们将会要求提供更多信息以证实资金/财富的来源。这一要求是我们运营所在每个司法管辖区的监管机构对我们提出的一项要求。本质上,我们需要了解您如何获得转移到国际的资金。根据您告诉我们您如何获得了资金,我们可能需要文件证明这一点。例如,如果您出售了房屋,我们可能会要求您提供财产结算声明(从您的律师那里获得),以显示收益以及如何向您付款。没有可以接受的明确文件清单,但通常大多数要求都可以通过提供以下文件之一来满足:

  • 显示您每周/每月收入的最新银行对帐单和相应的工资单,或者仅显示您已向您的储蓄帐户(如果有)支付的每周/每月工资的最新银行对帐单。
  • 相关的税表(缴税证明)显示您最近就业期间的年度总收入。
  • 财产结算证明(通常从您的律师那里获得)或贷款协议,以及您的银行帐户的截图,显示您名字下的可用资金。

这些文件必须清楚地标识为属于与OrbitRemit帐户持有人链接的帐户。此外,请确保提供的文件清楚显示您的姓名和地址。

如果我们需要您的文件,我们会向您发送邮件,让您确切地知道我们需要什么。您可以将文档直接附加到客服邮件上。

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